为强化风险为本的反洗钱工作要求,合理确定客户风险等级,提升反洗钱工作的有效性,温州中心支公司于近日召开“客户洗钱风险等级划分流程修订”宣导培训会,全辖专、兼职反洗钱岗人员共计 人通过视频及现场的方式参会。
本次会议由合规与风险管理部负责人林简洁经理主持,她重点针对客户洗钱风险等级划分的法律法规、修订事项、强调事项等内容作详细宣导,要求各专、兼职反洗钱岗位人员全面贯彻监管部门对反洗钱工作的最新要求,遵循风险为本原则,进一步加强人工复评,确保复评时效,有效落实客户分类管控措施,防范洗钱风险。
会后,为检验参会人员业务知识掌握情况、确保会议效果,参会人员还通过扫描二维码手机端的形式进行相关知识通关测试。
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